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处非办提醒:MARK币等虚拟泉币投资运动涉嫌不法集资 具有极年夜风险

[导读]:2020年9月30日,平度市防备和处置不法集资工作领导小组办公室(以下简称:平度市处非办)通过其官方"大众号宣布了《关于投资拟泉币风险提示函》。 该风险提示函表示,近期,我市...

2020年9月30日,平度市防备和处置不法集资工作领导小组办公室(以下简称:平度市处非办)通过其官方"大众号宣布了《关于投资拟泉币风险提示函》。

 

该风险提示函表示,近期,我市有部分群众通过APP及微信群介入炒作虚拟泉币(如MARK币)投资理财运动,涉嫌不法集资,具有极年夜风险。

 

在此,市处非办提醒广年夜群众警惕虛拟泉币投资风险,理性对待区块链、外汇理财,不要落入以“金融立异”为噱头的不法金融运动陷阱,不要轻易相信天花乱坠的许诺,“守住荷包子护好幸福家”,提高风险防备意识,不介入、不组织不法集资运动。如发明相关线索,请实时联系市处非办。

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鹰鉴在此提醒广年夜群众,在此类行为中有一些造孽分子打着“金融立异”、“区块链”的旗号,通过刊行所谓“虚拟泉币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方法吸收资金,存在侵害"大众正当权益的风险,现将有关风险及辨认措施提示如下:

 

一、准确认识代币刊行融资运动的本色属性

 

代币刊行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟泉币”,本色上是一种未经批准不法公开融资的行为,代币刊行融资中使用的代币或“虚拟泉币”不由泉币政府刊行,不具有法偿性与强制性等泉币属性,不具有与泉币等同的司法位置,不能也不应作为泉币在市场上流通使用。

 

二、2017年9月4日中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会已宣布关于防备代币刊行融资风险的关照布告,明确任何组织和小我不得不法从事代币刊行融资运动, 资金盘搭建,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定泉币与代币、“虚拟泉币”相互之间的兑换业务, 区块链资金盘,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟泉币”,不得为代币或“虚拟泉币”提供定价、信息中介等办事。

 

三、目前利用“虚拟泉币”“区块链”等名义不法吸收资金的行为并非真正基于区块链技巧,而是炒作区块链观点行不法集资、传销、诈骗之实,而该类违法犯罪手段主要有以下特征:

 

一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天对象进行交易,利用网上付出对象出入资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些造孽分子通过租用境外办事器搭建网站,本质面向境内居民开展运动,并长途控制实施违法运动。一些小我在聊天对象群组中声称得到了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗运动。这些造孽运动资金多流向境外,监管和追踪难度很年夜。

 

二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点观点进行炒作,编造名目繁多的“高年夜上”理论,有的还利用名人年夜V“站台”鼓吹,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强勾引性。

 

实际操作中,造孽分子通过幕后操纵所谓虚拟泉币价格走势、设置获利和提现门槛等手段不法夺取暴利。此外,一些造孽分子还以ICO、IFO、IEO等名堂翻新的名目刊行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方法进行虚拟泉币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

 

三是存在多种违法风险。造孽分子通过公开鼓吹,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(成长下线获利)为钓饵,吸引"大众投入资金,并利诱投资人成长人员加入,赓续扩充资金池,具有不法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类运动通常以“金融立异”为噱头,本质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以历久维系。

 

同时,代币刊行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒风格险等,投资者须自行承担投资风险,希望广年夜投资者谨防上当受骗。

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