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“utoken”资金盘开创人被抓获归案 曾要对接“Wotoken”传销项目

[导读]:9月28日,浙江省绍兴市柯桥区人民查察院对外表露了一起涉嫌不法吸收"大众存款案的告状书。鹰鉴在该告状书上看到,被告人刘某某通过邵某甲等人开发制作utoken钱包APP,并刊行UTCC虚...

9月28日, 浙江省绍兴市柯桥区人民查察院对外表露了一起涉嫌不法吸收"大众存款案的告状书。鹰鉴在该告状书上看到,被告人刘某某通过邵某甲等人开发制作“utoken”钱包APP,并刊行UTCC虚拟泉币,以UTCC币具有稀缺、升值等为幌子,年夜肆吸收资金。

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经依法审查查明:2018年9月左右起,刘某某违反司法规定,在未经国家相关部门批准的环境下,通过邵某某(另案处置惩罚)等人开发制作“utoken”钱包APP,并擅自制作刊行UTCC币。

 

随后,刘某某等人通过网络鼓吹、线下召开保举会、成长办事点等多种道路向社会"大众鼓吹UTCC币具有稀缺、升值等前景,许诺用户可以买卖UTCC币,使用UTCC币兑换主流虚拟泉币,使用UTCC币在“utoken”钱包内充值油卡和话费等,又以付出高额的UTCC币为钓饵,吸引用户将主流虚拟泉币存储在“utoken”钱包中,并向不特定工具出售UTCC币,从而吸收年夜量资金。

 

鹰鉴获悉,“utoken”钱包规定,介入者最低投资1万元每天就能得到200元的收益,投资金额越高,回报也就越多。

 

介入者如果成长下线还有USD和UIN虚拟泉币收益。直接成长1人拿一代释放资产20%USD虚拟泉币提成;直接成长3人,拿2到3代释放资产10%的提成;直接成长5人,拿4到5代释放资产5%的提成;直接成长8人,拿6到无限代释放资产1%的提成。同样以此类推,分手还可以得到2%到0.2%不等的UIN虚拟泉币提成。

 

除了以上回报外,介入者还可以通过累计的释放额晋升级别, 大盘资金流入流出,并依据级其余高低分手可以得到8代到50代0.2%到0.1%不等的嘉奖;“utoken”钱包还设有4%到1%不等的社区嘉奖。社区会员分为宝石、翡翠、钻石、皇冠、王者五个级别。

 

2019年5月左右,“utoken”钱包资金链断裂,刘某某关闭办事器,导致用户损失。目前已查明,“utoken”钱包向30余人以上不特定工具吸储主流虚拟泉币,刘某某通过向刘某、蔡某某等6名不特定工具出售UTCC币,吸收资金120余万元。

 

鹰鉴了解到,在去年10月份,“Wotoken”特年夜虚拟泉币传销案被警方袭击的同时,“utoken”钱包宣布关照布告称, 中国合法的资金盘,“WOR币种已经通过运营中心审核,WOR是wotoken钱包内置资产。目前正在进行技巧对接,会择日开放币种充提办事。”

 

柯桥区人民查察院认为,刘某某不法向社会不特定多半工具吸收存款,捣乱金融秩序,数额巨年夜,其行为触犯了《刑法》第一百七十六条,犯罪事实清楚,证据确实充分,该当以不法吸收"大众存款罪追究其刑事责任。

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